Как проверить поставщика? Способы защиты компании от недобросовестных контрагентов > Законные права
Ваши законные права    

Как проверить поставщика? Способы защиты компании от недобросовестных контрагентов


При смене поставщика или расширении партнёров компания рискует столкнуться с мошенниками. Заключение договора с недобросовестным контрагентом может обернуться серьёзными проблемами.

СодержаниеПоказать

Чем грозит сотрудничество с непроверенным поставщиком

Компания рискует:

  • получить перебои в поставках, что нарушит механизм работы и приведёт к финансовым потерям;
  • оплатить товар, получив вместо него серьёзные убытки;
  • лишиться права на получение любого вида налоговых льгот. Здесь речь идёт об уменьшении налоговой базы, получении налогового вычета (ст. 54.1 НК РФ) или разного плана льгот, права на возврат и пр. На пpaктике это означает, что налоговый агент лишится права на льготы со стоимости договора, т. к. сделка с фирмой-мошенником будет признана недействительной. Покупатель товара в данном случае будет наказан за непроявление необходимой предосторожности при выборе поставщика. При этом ему придётся доказать, что заключение мошеннической сделки не было его злым умыслом (Определение ВС РФ от 14 февраля 2017 года №305-КГ16-20849);
  • получить проблемы с предоставлением бухгалтерской и налоговой отчётности (Письмо ФНС РФ от 16 августа 2017 года №СА-4-7/16152@).

Способы проверить поставщика

В надёжности партнёра можно удостовериться разными способами. Большая часть из них абсолютно бесплатна.

Через Реестр недобросовестных поставщиков ФАС

Реестр (РНП) представляет собой базу данных Федеральной антимонопольной службы. Туда вносятся сведения о тех поставщиках, которые нарушили условия договора в рамках исполнения государственного заказа. Наказание назначается, если компания выиграла тендер, но не заключила госконтpaкт или же нарушила условия подписанного договора. Включение в РНП проводится по заявлению обманутого заказчика на основе закона «О контpaктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» N44-ФЗ от 05.04.2013.

Проверка доступна любому желающему бесплатно по ссылке. При переходе на сайт открывается поиск недобросовестных поставщиков.

Найти информацию можно по разным данным:

  • ИНН поставщика;
  • ФИО учредителей;
  • КПП компании;
  • местонахождение;
  • основания внесения в базу.
При ознакомлении с базой осуществлять поиск рекомендуется не только по действующему ИНН поставщика. Дело в том, что компания могла зарегистрировать новое юрлицо, которое не будет отражено в РНП, в то время как учредитель фирмы в базе останется.

ФАС советует проводить проверку по всем возможным данным для получения наиболее достоверной информации.

Через картотеку арбитражных дел на сайте ВАС РФ

Ещё один способ проверки – ознакомление с базой судебных разбирательств. Поиск по картотеке покажет, участвует ли поставщик в арбитражных тяжбах.

Найти нужную информацию можно через официальный сайт Федеральных арбитражных судов РФ.

Поиск осуществляется:

  • по ИНН или ОГРН компании;
  • по названию суда;
  • по фамилии судьи;
  • по номеру дела;
  • по датам.

После заполнения одного из полей будет произведён поиск по базе. Если поставщик участвует в судебном деле, информация о нём будет найдена в картотеке. На странице будет представлена информация:

  • о номере дела;
  • о регионе, где оно возбуждено;
  • об истце;
  • об ответчике.
Для получения подробных данных нужно нажать на ссылку с номером дела. На открывшейся странице можно ознакомиться с судебными актами, в частности, узнать, на основании чего дело было возбуждено.

Через сайт службы судебных приставов

На сайте судебных приставов можно проверить, открыто ли против юрлица исполнительное производство по взысканию долгов.

Для поиска по базе требуется:

  • перейти на сайт ФССП;
  • выбрать «Расширенный поиск»;
  • поставить галочку «Юридическое лицо»;
  • ввести название компании, адрес, регион нахождения.
Если против фирмы открыто производство, на новой странице появится подробная информация о нём: наименование должника, номер и дата возбуждения дела, сумма задолженности, данные пристава, ведущего работу с исполнительным листом.

Для ознакомления с судебным делом, по итогам которого выдан исполнительный лист, нужно нажать на ссылку с его номером. На открывшейся странице будет информация о лице, ответчике и обстоятельствах дела.

Через Федресурс о наличии процедур ликвидации или банкротства

Сервис позволяет узнать, инициирована ли процеДypa банкротства против юрлица. Проверить можно не только компанию-поставщика, но и отдельно его учредителя, директора, чтобы узнать, не банкротятся ли другие их компании.

Для проверки требуется перейти на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Проверить можно как юридические, так и физические лица. Достаточно ввести любую информацию на выбор:

  • наименование;
  • адрес;
  • регион;
  • ИНН, ОГРН.

По итогам поиска будет доступна информация о юрлице-должнике и все документы по делу о банкротстве.

На сайте ФНС через ЕГРЮЛ

Для поиска информации в реестре юрлиц нужно перейти на сайт ФНС, выбрав раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Проверка ведётся по ИНН, ОГРН, по адресу компании.

По результатам поиска будет доступна выписка из ЕГРЮЛ в формате pdf. В ней отражена информация о дате регистрации юрлица, адресе места нахождения, всех регистрационных действиях за период существования компании.

Проверка через сайт ФНС на «массовость»

«Массовость» означает, что на один адрес зарегистрировано сразу несколько юрлиц. Другой вариант – когда одно физическое лицо одновременно является гендиректором или учредителем нескольких компаний. Эти факты будут говорить о том, что поставщик – фирма-однодневка.

Проверить, так ли это, можно через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». В поле поиска вводится на выбор: ИНН, ОГРН, название или адрес компании, а также ФИО руководителя.

Информация проверяется сразу по нескольким базам:

  • данные о физлицах-руководителях нескольких юридических лиц;
  • сведения о физлицах-учредителях нескольких юрлиц;
  • реестр дисквалифицированных лиц;
  • адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юрлицами.



Отзывы (через Facebook):

Оставить отзыв с помощью аккаунта FaceBook:


Кто может быть ликвидатором ООО? Права и обязанности, порядок назначения на должность

Кто может быть ликвидатором ООО? Права и обязанности, порядок назначения на должность Ликвидатор ООО: определение понятия, права и обязанности, порядок назначения на должность, особенности ликвидации юридического лица с одним учредителем....

04 08 2021 21:25:59

Кто устанавливает тарифы на содержание и ремонт жилья? Расчет с помощью формул, согласно постановлению Правительства № 354

Кто устанавливает тарифы на содержание и ремонт жилья? Расчет с помощью формул, согласно постановлению Правительства № 354 Правила формирования тарифов на ремонт и содержание дома. Способы расчета квартплаты и ответственность УК за неправильные начисления....

03 08 2021 23:43:16

Интеpaктивная карта реновации Москвы: список домов, включенных в программу, стартовые площадки

Интеpaктивная карта реновации Москвы: список домов, включенных в программу, стартовые площадки Интеpaктивная карта жилищной реновации, стартовавшей в Москве, предоставляет пользователям необходимую информацию по домам, включенным в программу....

02 08 2021 8:20:42

Как поменять электронный билет на поезд купленный на сайте РЖД и сколько это стоит?

Как поменять электронный билет на поезд купленный на сайте РЖД и сколько это стоит? Что нужно знать, чтобы не допустить ошибок в обмене электронных железнодорожных билетов? Какие условия и ограничения существуют?...

01 08 2021 11:15:22

Рассмотрение дел о несостоятельности и банкротстве в арбитражном процессе

Рассмотрение дел о несостоятельности и банкротстве в арбитражном процессе Дела о несостоятельности и банкротстве юридических и физических лиц: особенности разбирательств и порядок их рассмотрения в арбитражном суде....

31 07 2021 9:55:59

Тайна усыновления: какая ответственность предусмотрена за ее разглашение по нормам УК РФ?

Тайна усыновления: какая ответственность предусмотрена за ее разглашение по нормам УК РФ? УК РФ предусматривает ответственность за разглашение тайны усыновления или удочерения. Однако первоначально следует доказать наличие состава преступления....

30 07 2021 12:30:42

Изменения в трудовом законодательстве: к каким переменам необходимо подготовиться кадровым сотрудникам в 2020 году?

Изменения в трудовом законодательстве: к каким переменам необходимо подготовиться кадровым сотрудникам в 2020 году? В 2020 году в трудовое законодательство будет внесен ряд изменений, которые окажут непосредственное влияние на работу сотрудников отдела кадров....

29 07 2021 13:42:23

Фиктивное и преднамеренное банкротство: отличия, признаки, хаpaктеристика и разграничение понятий, меры наказания

Фиктивное и преднамеренное банкротство - это неправомерные действия руководства компании при признании юрлица финансово несостоятельным....

28 07 2021 2:42:38

Восстановление трудовой книжки при утере через пенсионный фонд, государственный архив и суд. Образец заявления

Восстановление трудовой книжки при утере через пенсионный фонд, государственный архив и суд. Образец заявления Пошаговый алгоритм восстановления бланка трудовой книжки работника при ее утере или порче: куда следует обращаться владельцу документа? Образец заявления....

27 07 2021 2:14:43

Сроки публикации сведений о банкротстве в ЕФРСБ: порядок и стоимость размещения информации

Сроки публикации сведений о банкротстве в ЕФРСБ: порядок и стоимость размещения информации Публикация сведений о банкротстве в ЕФРСБ: перечень данных, обязательных для публикации, порядок размещения данных, необходимые сроки....

26 07 2021 2:41:33

Как правильно заполнить раздел 2 декларации НДС?

Как правильно заполнить раздел 2 декларации НДС? Заполнение раздела 2 декларации НДС: инструкция к заполнению , особенности раздела...

25 07 2021 2:30:53

Как подать на алименты? Взыскание выплат в судебном порядке

Как подать на алименты? Взыскание выплат в судебном порядке Алгоритм взыскания алиментов через суд. Необходимые документы и оформление иска. Сроки и стоимость. Кто не имеет права претендовать на выплаты?...

24 07 2021 19:24:54

Земли для садоводства: особенности категории земельных участков

Земли для садоводства: особенности категории земельных участков Земли сельскохозяйственного назначения для садоводства. Кто обладает правами на участки? Как можно их использовать? Приватизация и расприватизация....

23 07 2021 17:41:12

Судебная пpaктика по возврату страховки по кредиту при его досрочном погашении, в период охлаждения и при навязывании услуги

Судебная пpaктика по возврату страховки по кредиту при его досрочном погашении, в период охлаждения и при навязывании услуги Судебная пpaктика по возврату страховки по кредиту не является однозначной, все зависит от доказательной базы у заемщика....

22 07 2021 20:10:10

Закон о банкротстве физических лиц в 2019 году: упрощение процедуры признания граждан несостоятельными

Закон о банкротстве физических лиц в 2019 году: упрощение процедуры признания граждан несостоятельными По инициативе Минэкономразвития и депутатов Госдумы на рассмотрение внесены поправки в закон о банкротстве граждан. Чего коснутся изменения в 2019 году?...

21 07 2021 22:51:24

Договор аренды квартиры заполнить онлайн

Договор аренды квартиры заполнить онлайн Договор аренды квартиры онлайн заполнение Договор аренды бесплатно: Онлайн Конструктор « 7 » августа 00 г. « », в лице. действующего на основании Устава,...

20 07 2021 9:47:49

Госпошлина в суд по Закону "О защите прав потребителей": освобождение от уплаты, калькулятор расчета по искам свыше миллиона

Госпошлина в суд по Закону "О защите прав потребителей": освобождение от уплаты, калькулятор расчета по искам свыше миллиона Кто обязан уплатить госпошлину, и кто освобожден от уплаты по искам о защите прав потребителей? Порядок уплаты пошлины. Способ расчета размера госпошлины....

19 07 2021 8:51:59

Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг: порядок процедуры, особенности, требования клиентов клиринга

Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг: порядок процедуры, особенности, требования клиентов клиринга При банкротстве юрлиц, имеющих лицензию на осуществление клиринговой деятельности, средства клиентов таких юрлиц не подлежат включению в конкурсную массу....

18 07 2021 5:13:24

Как отказаться матери от родительских прав добровольно?

Как отказаться матери от родительских прав добровольно? Отказ от материнства в добровольном порядке: когда возможно осуществить и как правильно оформить, нормативное регулирование вопросов процедуры, сроки и стоимость оформления....

17 07 2021 21:49:16

Кассационная жалоба по административному делу: образец оформления, сроки рассмотрения, размер госпошлины

Кассационная жалоба по административному делу: образец оформления, сроки рассмотрения, размер госпошлины В каких случаях можно подать кассационную жалобу по административному делу? В какие сроки подается? Как составить заявление и какие документы приложить?...

16 07 2021 5:54:48

Признаки банкротства физического лица: критерии признания несостоятельным и сумма долга

Признаки банкротства физического лица: критерии признания несостоятельным и сумма долга Для подачи заявления о банкротстве лицу следует соблюдать установленные требования и критерии для возможности присвоения ему статуса несостоятельного....

15 07 2021 19:26:20

ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей": новые изменения, виды и размер выплат

ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей": новые изменения, виды и размер выплат Хаpaктеристика ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей": на кого распространяется, на какие средства реализуется. Изменения в законе 2018 г....

14 07 2021 4:20:29

Частная жалоба на определение суда о возврате искового заявления: образец документа

Частная жалоба на определение суда о возврате искового заявления: образец документа Когда суд отказывает в рассмотрении искового заявления и возвращает его заявителю, тот имеет право подать частную жалобу на определение суда....

13 07 2021 15:39:32

Минимальный размер земельного участка при разделе

Минимальный размер земельного участка при разделе Что называют минимальным размером участка? Какой самый маленький надел может быть при разделе? Средний минимальный размер надела по регионам страны....

12 07 2021 8:37:58

Штрафы для владельцев собак: за выгул в неположенном месте, без намордника и поводка и другие

Штрафы для владельцев собак: за выгул в неположенном месте, без намордника и поводка и другие Российским аконодательством установлены правила содержания домашних животных, регламентирующие правила выгула. За их нарушение владельцу грозит штраф....

11 07 2021 16:14:27

Опекунство и патронаж над пожилым человеком после 80 лет: порядок оформления

Опекунство и патронаж над пожилым человеком после 80 лет: порядок оформления За престарелым человеком после 80 лет можно оформить уход в виде патронажа или, если он недееспособен - в виде опеки с условием проживания....

10 07 2021 7:51:11

Личные и имущественные права несовершеннолетних детей в семье. Защита интересов ребенка

Личные и имущественные права несовершеннолетних детей в семье. Защита интересов ребенка Основными документами, которые определяют права детей, являются Конституция и Семейный Кодекс РФ. Выделяют личные неимущественные и имущественные права....

09 07 2021 2:57:28

Как обратиться в органы опеки и попечительства и можно ли пожаловаться анонимно? Образец заявления

Как обратиться в органы опеки и попечительства и можно ли пожаловаться анонимно? Образец заявления Проверка жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего. Обращение в ООП с прошением проверить семью. Ответственность родителей и опекунов....

08 07 2021 10:41:44

Признание приватизации недействительной. Судебная пpaктика

Признание приватизации недействительной. Судебная пpaктика Признание приватизации недействительной: нормативное регулирование, порядок действий, необходимые документы, примеры из судебной пpaктики....

07 07 2021 21:58:13

АСЭЗ: Автоматизированная система электронных закупок ПАО "Газпром" и правила регистрации в ней

АСЭЗ: Автоматизированная система электронных закупок ПАО "Газпром" и правила регистрации в ней АСЭЗ ПАО "Газпром": понятие, правила регистрации в системе, необходимые документы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, алгоритм действий....

06 07 2021 5:13:53

Нужно ли менять диплом при смене фамилии: порядок действий

Нужно ли менять диплом при смене фамилии: порядок действий Когда необходимо менять диплом и чем регулируется процеДypa? Нужно ли менять диплом при смене фамилии? Порядок процедуры и необходимая документация....

05 07 2021 4:34:10

Замена полиса ОМС при смене фамилии, переезде в другой регион, утере. Порядок действий и сроки

Замена полиса ОМС при смене фамилии, переезде в другой регион, утере. Порядок действий и сроки Изменение фамилии, переезд в другой регион, замена страховой компании – далеко не полный перечень причин своевременной замены полиса ОМС....

04 07 2021 14:47:55

Техносила возврат товара

Техносила возврат товара Техносила как вернуть товар А что же на самом деле дает так называемая «дополнительная гарантия»? При продаже сертификатов обслуживания «Сервис+» и страховки...

03 07 2021 6:21:21

Согласие супруга на покупку недвижимости: образец

Согласие супруга на покупку недвижимости: образец Согласие супруга на приобретение недвижимости как нотариально оформленный документ: правила заполнения документа и использования....

02 07 2021 18:59:18

Библио Глобус: как осуществить возврат денег за путевку, если невозможно совершить тур?

Библио Глобус: как осуществить возврат денег за путевку, если невозможно совершить тур? Возврат денежных средств за неиспользованный тур у Библио Глобус: порядок действий, основные правила составления заявления и необходимые документы....

01 07 2021 4:39:38

Правила хранения трудовых книжек в организации: место, учет, сроки. Возможность выдачи на руки работнику

Правила хранения трудовых книжек в организации: место, учет, сроки. Возможность выдачи на руки работнику Какие требования установлены к условиям хранения трудовых книжек на предприятиях и в организациях? Как данный вопрос урегулирован законодательно?...

30 06 2021 23:58:31

ФЗ № 214 о долевом строительстве и изменения, которые вступают в силу с июля 2019 года

ФЗ № 214 о долевом строительстве и изменения, которые вступают в силу с июля 2019 года С июля 2019 года вступают в силу изменения в ФЗ № 214, которые вводят открытие эскроу-счетов, а также полного банковского сопровождения сделок....

29 06 2021 13:27:30

Обращение в налоговую инспекцию: по месту постоянной прописки?

Обращение в налоговую инспекцию: по месту постоянной прописки? Налоговая по прописке или по месту жительства? Где оформлять документы на налоговый вычет?Каков порядок подачи заявления на получение ИНН?...

28 06 2021 10:12:59

Расторжение контpaкта по 223-ФЗ по соглашению сторон в одностороннем порядке: образец уведомления

Расторжение контpaкта по 223-ФЗ по соглашению сторон в одностороннем порядке: образец уведомления Расторжение контpaкта по 223-ФЗ: правила процедуры, порядок действий, варианты, образец уведомления, одностороннее решение....

27 06 2021 20:58:51

Федеральный закон о реновации жилищного фонда в Москве: основные положения. Юридическое консультирование

Федеральный закон о реновации жилищного фонда в Москве: основные положения. Юридическое консультирование Закон о реновации жилищного фонда № 141: основные положения и суть документа. Правовое консультирование в вопросах участия в программе реновации....

26 06 2021 7:21:55

Обновленные формы П-2 и П-2 (инвест) в 2019 году: инструкция по заполнению и сроки сдачи

Обновленные формы П-2 и П-2 (инвест) в 2019 году: инструкция по заполнению и сроки сдачи Квартальный отчет по форме П-2 и годовой по форме П-2 (инвест) необходимы для формирования статистики по инвестиционной деятельности предприятий....

25 06 2021 21:22:42

Возврат госпошлины в арбитражном судопроизводстве: основания, образец заявления, сроки

Возврат госпошлины в арбитражном судопроизводстве: основания, образец заявления, сроки Порядок возврата госпошлины из арбитражного суда: основания и условия полного и частичного возврата, процеДypa, необходимые документы и бланк заявления....

24 06 2021 22:35:23

Присоединение земельного участка. Как увеличить площадь?

Присоединение земельного участка. Как увеличить площадь? Порядок процедуры присоединения земли и основания ее проведения. Последовательность действий, перечень необходимой документации....

23 06 2021 15:24:15

Независимая экспертиза качества обуви: образец заявления, стоимость, порядок и сроки проведения

Независимая экспертиза качества обуви: образец заявления, стоимость, порядок и сроки проведения Описание процедуры проверки качества обуви независимыми экспертами. Подача заявления на экспертизу, необходимые документы, сроки и стоимость проведения....

22 06 2021 16:21:13

Можно ли продать муниципальную квартиру? Нюансы сделки

Можно ли продать муниципальную квартиру? Нюансы сделки Сделка по продаже муниципальной квартиры: нюансы проведения, основные шаги и необходимые документы. Риски при продаже и как их избежать....

21 06 2021 15:28:34

Можно ли вернуть лекарство в аптеку при наличии чека: что говорит законодательство? Условия и правила возврата медикаментов

Можно ли вернуть лекарство в аптеку при наличии чека: что говорит законодательство? Условия и правила возврата медикаментов В большинстве аптек на видных местах размещены предупреждения: лекарственные средства возврату и обмену не подлежат. Всегда ли это так? Или есть исключения?...

20 06 2021 2:28:15

Покупка квартиры с прописанным человеком. Как выписать?

Покупка квартиры с прописанным человеком. Как выписать? Покупка жилья с прописанными людьми: кого нельзя выписать, как купить квартиру с таким обременением и как себя обезопасить?...

19 06 2021 6:11:49

Единовременная материальная помощь малоимущим семьям: порядок оформления, размер выплаты, документы в 2020 году

Единовременная материальная помощь малоимущим семьям: порядок оформления, размер выплаты, документы в 2020 году Единовременная материальная помощь 💰 малоимущим семьям - одна из форм государственной поддержки 🤝 лиц с недостаточными доходами....

18 06 2021 8:10:53

Какой срок годности нового аккумулятора автомобиля и какие признаки неисправности АКБ?

Какой срок годности нового аккумулятора автомобиля и какие признаки неисправности АКБ? Потребителю при покупке автомобильного аккумулятора следует обращать внимание не только на производителя, но и на сроки годности устройства....

17 06 2021 12:29:10

Изменения КБК в 2019 году: сравнительная таблица, нововведения для таможни, коды для уплаты налогов с физических и юридических лиц

Изменения КБК в 2019 году: сравнительная таблица, нововведения для таможни, коды для уплаты налогов с физических и юридических лиц В 2019 году КБК подвергся существенным изменениям: нововведения в сфере таможни и страховых взносов на ОПС. Внесены новые коды для уплаты налогов....

16 06 2021 19:49:44

Еще:
Законы -1 :: Законы -2 :: Законы -3 :: Законы -4 :: Законы -5 :: Законы -6 :: Законы -7 :: Законы -8 :: Законы -9 :: Законы -10 :: Законы -11 :: Законы -12 ::