Взыскание долгов с юридических лиц: способы проверки задолженностей и используемые методы их взимания > Законные права
Ваши законные права    

Взыскание долгов с юридических лиц: способы проверки задолженностей и используемые методы их взимания

Взыскание долгов с юридических лиц: способы проверки задолженностей и используемые методы их взимания

При поиске контрагента в рамках осуществления различных мероприятий по ведению бизнеса следует проверять различных юридических лиц на наличие у них задолженностей.

СодержаниеПоказать

Способы проверки юридического лица на наличие долгов

Наиболее часто проверки проводят посредством использования следующих сервисов.

Сайт Федеральной налоговой службы

С помощью этого сервиса возможно проверить то юридическое лицо, с которым осуществляется сотрудничество, на наличие налоговых задолженностей.

Проверку возможно осуществить посредством обращения к официальному сайту. Данный сервис предоставляет возможность сделать запрос на основании известных сведений о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика при условии, что у проверяемой организации имеется задолженность по уплате налогов или сборов не менее одной тысячи рублей, либо если на протяжении последнего года компания не осуществляла никакой финансовой или налоговой деятельности.

Однако в том случае, если задолженностей нет либо деятельность осуществляется на протяжении последнего года без каких-либо приостановлений, то система не даст никаких сведений либо сформирует ответ о том, что данные не обнаружены.

Сайт Федеральной службы судебных приставов

Данный сервис позволяет определить те долги, которые уже прошли процедуру рассмотрения в судебном порядке и по которым был выдан исполнительный лист. Для получения информации достаточно знать полное наименование компании, номер арбитражного дела или номер исполнительного листа, на основании которых происходит формирование необходимой информации по запросу.

Сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве

В данном реестре отражается информация о том, какие компании проходят процедуру несостоятельности, а также на каком этапе данной процедуры такие компании находятся.

Данный ресурс даёт наиболее исчерпывающую информацию о том, какие виды задолженности имеются на сегодняшний день у компании. Получить информацию можно, обладая сведениями о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика.

Однако в данном реестре содержится информация только о тех долгах, которые были признаны арбитражным судом и были включены в специальный реестр задолженностей или требований кредиторов.

Сайт Единой информационной системы

Здесь имеется функционал, позволяющий проверить юридическое лицо на включенность в Реестры недобросовестных поставщиков. Проведение такой проверки происходит по двум нормативным актам – Федеральным законам №44-ФЗ и 223-ФЗ. Однако получить сведения из данных реестров возможно только в том случае, если компания ранее участвовала в государственных или муниципальных закупках и допустила нарушения при исполнении взятых на себя обязательств.

Иные способы

Кроме того, могут быть использованы различные коммерческие сервисы, которые тем не менее не дают возможности получить необходимую информацию из финансово-кредитных компаний, так как данные в их реестрах находятся под защитой законодательства о коммерческой и банковской тайнах.

Досудебные способы взыскания долгов с юридического лица

В настоящее время взыскание долгов с компании, если таковые имеются, может происходить в формате досудебного или судебного разрешения спора. К досудебным способам относятся:

  • заключение мирового соглашения. В данном случае участники спора оформляют специальный договор, в котором фиксируются все ключевые моменты спора, а также определяются те действия, которые должны быть совершены участниками для разрешения имеющегося спора. Если суд уже был привлечен к разрешению спора, мировое соглашение будет считаться действительным только в том случае, если стороны направили его в суд для утверждения. Если судебные органы не привлекались, то мировое соглашение становится действующим правовым актом после подписания его и заверения нотариусом;
  • ведение претензионной работы. В этом случае между участниками спора ведется специальная переписка, именуемая претензионной. В рамках этой переписки стороны разpaбатывают механизм разрешения спора с целью избежать судебного разбирательства, которое будет связано с лишними расходами.

Продажа долга

Продажа долга как механизм предусмотрена положениями статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае использования данного способа кредитор, то есть лицо, в отношении которого у компании имеется задолженность, продает имеющиеся обязательства третьему лицу, получая возмещение имеющейся задолженности. В этом случае происходит переуступка прав требования по имеющейся задолженности, а само право требования проданного долга переходит к той компании, которая выкупила долг, возместив его в полном объеме кредитору.

Однако следует понимать, что при продаже долга может не быть возмещения процентов по такому долгу. Провести данную процедуру можно только в том случае, если в заключенном договоре, ставшем причиной возникновения долга, содержится информация о возможности переуступки. Если такой информации нет, то продажа долга может считаться незаконной, и сам должник имеет право ее оспорить.

При проведении самой процедуры продажи согласие должника не изменяется. Сама продажа должна быть оформлена в виде специально подписанного договора (договор цессии).

Удержание имущества

Удержание имущества как средство взыскания долгов существует как в досудебных способах, так и в судебных, если речь идет о необходимости применения каких-либо обеспечительных мер для возврата задолженности.

В случае с досудебным использованием данного механизма кредитор удерживает у себя то имущество, которое было ему передано по договору ответственного хранения или по иным договорам, если по их условиям такому кредитору были переданы различные виды имущества для нахождения у кредитора на определенный период времени. Имущество должника удерживается кредитором до тех пор, пока не будет полного погашения долга либо пока не будет погашена та часть, которая может оказать существенное влияние на осуществление взаиморасчетов.

Согласие должника при использовании данного способа не требуется. После того как задолженность полностью погашена, либо произошел платеж, перекрывающий ту часть задолженности, за возврат которой кредитор готов вернуть удержанное имущество, происходит такой возврат. Основанием для использования такого способа является, в первую очередь, договор, ставший правовым документом для возникновения обязательств и, как следствие, непогашенной задолженности.

Удержание имущества как судебный способ взыскания

Судебных способов взыскания долгов также имеется очень большое количество. Главным из них является удержание имущества.

Этот способ не следует путать с досудебным, когда кредитор действует самостоятельно – в случае с судебным способом удержания взыскание задолженности происходит на основании полученного по итогам судебного разбирательства исполнительного листа. По такому исполнительному листу происходит не просто удержание имущества, а также, если средства на погашение долга ответчиком не будут найдены, продажа удержанного имущества в том объеме, чтобы погасить размер исковых требований кредитора, а также имеющиеся судебные издержки.

Все мероприятия по удержанию имущества в данном случае осуществляют только судебные приставы-исполнители, так как самостоятельная деятельность кредитора может быть расценена только как попытка противодействовать реализации изданных и вступивших в силу актов правосудия. Однако в том случае, если при начале процедуры принудительного (судебного) взыскания долга, в том числе с использованием механизма удержания имущества, должник, он же ответчик, предоставит средства для погашения задолженности, метод удержания имущества использован быть не может.


Как стать депутатом в своем городе: инструкция для тех, кто хочет быть народным избранником

Как стать депутатом в своем городе: инструкция для тех, кто хочет быть народным избранником Гражданин РФ в возрасте от 21 года, не имеющий судимостей и психических расстройств, имеет право предложить свою кандидатуру на должность депутата....

27 05 2022 13:47:11

Порядок освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость

Порядок освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость При каких условиях организациям и ИП предоставляется освобождение от уплаты НДС? Какие документы необходимо представить и как заполнить уведомление?...

26 05 2022 13:56:47

Незаконная предпринимательская деятельность: куда нужно жаловаться и какие документы приложить?

Незаконная предпринимательская деятельность: куда нужно жаловаться и какие документы приложить? Жалоба на незаконную торговлю в налоговую инспекцию, прокуратуру и в УЭБ и ПК. Как правильно составить жалобу? Какие доказательства стоит приложить?...

25 05 2022 20:15:39

ФЗ №89 «Об отходах производства и потрeбления»: основные требования, ответственность за нарушение и нововведения 2019 года

ФЗ №89 «Об отходах производства и потрeбления»: основные требования, ответственность за нарушение и нововведения 2019 года В 2019 году вступили в силу изменения в ФЗ №89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потрeбления». Основные требования и ответственность за нарушение....

24 05 2022 7:34:53

Договор купли продажи квартиры в ипотеку. Как составить?

Договор купли продажи квартиры в ипотеку. Как составить? Особенности составления и содержания договора купли-продажи жилья при помощи ипотечного кредита. Существенные условия и законодательство....

23 05 2022 6:16:39

Куда можно жаловаться на туроператора? Образец претензии и порядок ее подачи в Министерство культуры, Роспотребнадзор, прокуратуру, суд

Куда можно жаловаться на туроператора? Образец претензии и порядок ее подачи в Министерство культуры, Роспотребнадзор, прокуратуру, суд В каких случаях имеет смысл жаловаться на туроператора? В какие инстанции можно обращаться? Как составить жалобу? Когда в ее рассмотрении будет отказано?...

22 05 2022 8:48:58

Апелляционная жалоба на определение арбитражного суда: образец оформления и порядок подачи

Апелляционная жалоба на определение арбитражного суда: образец оформления и порядок подачи Решение арбитражного суда и апелляционная жалоба на его определение: правила составления, порядок и сроки подачи, принципы и сроки рассмотрения....

21 05 2022 13:29:32

Документы на детское пособие до 18 лет: нюансы оформления и необходимые справки

Документы на детское пособие до 18 лет: нюансы оформления и необходимые справки Пособие на ребенка до 18 лет представляет собой один из способов поддержки малоимущих семей. Документы и справки необходимые для оформления пособия....

20 05 2022 0:14:15

Акт инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности: порядок заполнения и образец документа

Акт инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности: порядок заполнения и образец документа В обязанности каждого работающего предприятия входит периодическое проведение инвентаризации основных средств, кредиторской и дебиторской задолженности....

19 05 2022 0:57:25

Как сделать возврат денежных средств покупателю по кассе? Порядок оформления

Как сделать возврат денежных средств покупателю по кассе? Порядок оформления Новые правила оформления чеков по товарообороту упрощают ведение налогового и финансового учета. Как правильно оформить возврат денег покупателю из кассы?...

18 05 2022 4:22:39

Правила продажи отдельных видов товаров, не подлежащих возврату согласно Постановлению Правительства РФ №55

Правила продажи отдельных видов товаров, не подлежащих возврату согласно Постановлению Правительства РФ №55 Общие положения Постановления Правительства РФ №55: правила продажи некоторых видов товаров и перечень товаров, не подлежащих возврату....

17 05 2022 15:59:30

Смогут ли ипотечники вернуть средства при банкротстве застройщика? Нюансы закона о долевом строительстве

Смогут ли ипотечники вернуть средства при банкротстве застройщика? Нюансы закона о долевом строительстве В последние годы правительство страны несколько раз вносило серьёзные изменения в закон о долевом строительстве. Основная цель - максимально обезопасить население от мошенников и банкротства застройщика....

16 05 2022 6:40:54

Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" с последними изменениями на 2019 год

Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" с последними изменениями на 2019 год С 2019 года на рынке ценных бумаг изменились условия регистрации проспекта, досрочного погашения облигаций, расширились требования к организованным торгам....

15 05 2022 11:29:12

Что делать, если плохо ухаживают в больнице за лежачими больными: что говорит закон?

Что делать, если плохо ухаживают в больнице за лежачими больными: что говорит закон? Согласно стандартам, установленным законодательством, обязанность по уходу за лежачими больными лежит на сотрудниках медицинского учреждения....

14 05 2022 13:10:21

Пособие и социальная помощь матери-одиночке: размер выплат, порядок оформления и список необходимых документов

Пособие и социальная помощь матери-одиночке: размер выплат, порядок оформления и список необходимых документов Описание процесса оформления денежного пособия для одинокой матери на детей. Виды и размеры пособий. Законодательное регулирование....

13 05 2022 10:58:17

Привлечение к субсидиарной ответственности при банкротстве: правила и сроки, правовые и финансовые последствия

Привлечение к субсидиарной ответственности при банкротстве: правила и сроки, правовые и финансовые последствия Субсидиарная ответственность при банкротстве: круг привлекаемых лиц, порядок и сроки процедуры, правовые и финансовые последствия....

12 05 2022 19:28:43

Приватизация квартиры через МФЦ, Госуслуги, юридическую фирму

Приватизация квартиры через МФЦ, Госуслуги, юридическую фирму Порядок действий по оформлению прав на квартиру через портал госуслуг, МФЦ или агентство недвижимости. Сколько это будет стоить?...

11 05 2022 22:15:49

Как подать заявку на участие в тендере в электронном виде? Образец и порядок заполнения, перечень документов

Как подать заявку на участие в тендере в электронном виде? Образец и порядок заполнения, перечень документов Для принятия участия в электронном тендере, участник обязан должным образом оформить заявку и подать ее в установленные сроки. Образец и правила заполнения....

10 05 2022 14:24:35

Что такое общая долевая собственность на земельный участок и как определяется размер долей?

Что такое общая долевая собственность на земельный участок и как определяется размер долей? Общая долевая собственность на земельный участок: что такое общая долевая собственность, к каким участкам может применяться, участники...

09 05 2022 13:28:31

Сколько платят за опекунство над инвалидом 1 группы? Порядок оформления и перечень социальных льгот

Сколько платят за опекунство над инвалидом 1 группы? Порядок оформления и перечень социальных льгот В силу проблем со здоровьем инвалиды не могут самостоятельно позаботиться о себе. В зависимости от состояния здоровья форма опеки может отличаться....

08 05 2022 19:23:54

В колонке гражданство что писать

В колонке гражданство что писать В одиннадцатом пункте надо ответить ДА или НЕ ПРИЗВАН(А), НЕ НАПРАВЛЕН(А) Заявитель призывного возраста (от 8 до 7 лет)...

07 05 2022 22:34:45

Как продать квартиру самостоятельно: нетиповые случаи

Как продать квартиру самостоятельно: нетиповые случаи Продажа единственного жилья. Как правильно оформить сделку, имея загранпаспорт? Сделка купли-продажи квартиры с юрлицом, инвалидом, владельцем сертификата....

06 05 2022 7:48:58

Апелляционная жалоба на решение суда по гражданскому делу: предварительное обращение, порядок составления и образец документа

Апелляционная жалоба на решение суда по гражданскому делу: предварительное обращение, порядок составления и образец документа Апелляционная жалоба в гражданском судопроизводстве: процесс обжалования, составление, подача и рассмотрение жалобы, возможность отказа от апелляции....

05 05 2022 9:15:37

Штраф за несвоевременную регистрацию по месту жительства

Штраф за несвоевременную регистрацию по месту жительства Постоянная и временная прописка в России: в какие сроки необходимо сделать? Какие законы регулируют и какая ответственность налагается за просрочку?...

04 05 2022 15:12:20

Статья 80 УК РФ: изменения в 2019 году. Кому неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким?

Статья 80 УК РФ: изменения в 2019 году. Кому неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким? В 2019 году в силу вступил ФЗ-544. Он внёс существенные поправки в ст. 80 УК РФ. Теперь некоторые категории преступников могут получить смягчение наказания....

03 05 2022 19:31:32

АльфаСтрахование-Жизнь: порядок отказа от страховки, заявление на возврат денежных средств,

АльфаСтрахование-Жизнь: порядок отказа от страховки, заявление на возврат денежных средств, ПроцеДypa отказа от страхования жизни при кредитовании в Альфа-Банке. Рекомендации по составлению заявления, процесс требования возврата денежных средств....

02 05 2022 13:11:58

Заявление на временную регистрацию по месту пребывания

Как составить заявление для получения временной регистрации по форме 1? Образец свидетельства о регистрации по форме 3. Регистрация в Портале госуслуг....

01 05 2022 7:21:19

Права и обязанности ребенка в родной и приемной семьях согласно Конституции РФ

Права и обязанности ребенка в родной и приемной семьях согласно Конституции РФ Обязанности ребенка в семье, в том числе приемной, в школе, в общественных местах по закону. Конституция РФ об обязанностях и личных правах детей в России....

30 04 2022 6:40:15

Внесение изменений в контpaкт по 44-ФЗ: порядок действий на этапе заключения или исполнения, срок публикации в ЕИС

Внесение изменений в контpaкт по 44-ФЗ: порядок действий на этапе заключения или исполнения, срок публикации в ЕИС Изменение условий государственного контpaкта по 44-ФЗ допускается в случае, если они не являются существенными. В какой срок их нужно опубликовать в ЕИС?...

29 04 2022 1:26:34

Электронные визы в Санкт-Петербурге и Ленобласти: новые правила въезда для иностранных граждан с 2019 года

Электронные визы в Санкт-Петербурге и Ленобласти: новые правила въезда для иностранных граждан с 2019 года С 1 октября 2019 года вступают в силу упрощенные правила въезда для иностранных граждан через пропускные пункты Санкт-Петербурга и Ленобласти....

28 04 2022 5:55:45

Особенности купли-продажи недвижимости иностранцем в России

Особенности купли-продажи недвижимости иностранцем в России Перевод договора купли продажи квартиры на английский. Покупка квартиры иностранным гражданином: особенности сделки и возможные нюансы оформления....

27 04 2022 13:42:52

Форма приказа об увольнении за прогул

Форма приказа об увольнении за прогул Приказ об увольнении за прогул Расторжение трудового договора может произойти не только по желанию работника, но и по инициативе работодателя. Одной из...

26 04 2022 22:22:10

Налоги на ФОТ в 2019 году: отчисления за счет сотрудников, взносы и процентная ставка в виде таблицы

Налоги на ФОТ в 2019 году: отчисления за счет сотрудников, взносы и процентная ставка в виде таблицы С фонда оплаты труда в 2019 годe уплачивается НДФЛ в размере 13%, пенсионный взнос 22%, медицинский 5,1%, социальный 2,9%, отчисления в ФСС 0,2-8,5%....

25 04 2022 5:25:33

Как написать претензию в Сбербанк? Порядок оформления, образец заявления и способы подачи

Как написать претензию в Сбербанк? Порядок оформления, образец заявления и способы подачи Написать претензию в Сбербанк можно по любому случаю, нарушившему права клиента. В среднем срок рассмотрения претензии составляет 10 - 14 дней....

24 04 2022 2:32:39

Ежемecячные пособия на ребенка: виды и размер выплат, порядок оформления и расчета

Ежемecячные пособия на ребенка: виды и размер выплат, порядок оформления и расчета Ежемecячные пособия на ребенка: для малоимущих, при рождении второго и последующего ребенка, для военнослужащих, матерей-одиночек и усыновленных детей....

23 04 2022 19:24:57

Вернут ли деньги за билет РЖД, если опоздал на поезд: как сдать проездной документ и рассчитать сумму возврата?

Вернут ли деньги за билет РЖД, если опоздал на поезд: как сдать проездной документ и рассчитать сумму возврата? Что делать, если опоздал на поезд? Можно ли вернуть денежные средства за билет РЖД или обменять проездной документ на другой? Сколько вернут денег за билет?...

22 04 2022 17:53:32

Можно ли пользоваться чужой банковской картой и расплачиваться ей в магазине?

Можно ли пользоваться чужой банковской картой и расплачиваться ей в магазине? Закон прямо не запрещает расплачиваться в магазине картой мужа и жены. Но существуют договора с банками, которые не разрешают передачу карты третьим лицам....

21 04 2022 22:39:25

Заявление на приватизацию земельного участка

Заявление на приватизацию земельного участка Заявления на приватизацию земельного участка: пакет документов на приватизацию, заявление на приватизацию, как оформить...

20 04 2022 22:20:59

Договор купли-продажи квартиры с обременением

Договор купли-продажи квартиры с обременением Договор купли продажи квартиры с обременением: когда заключают, правила заполнения, особенности договора купли-продажи, образец....

19 04 2022 7:26:16

Адресная помощь малоимущим семьям: государственная, натуральная и гуманитарная поддержка граждан

Адресная помощь малоимущим семьям: государственная, натуральная и гуманитарная поддержка граждан Помощь малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам: законодательство о предоставлении помощи, виды, основания для получения и органы для обращения....

18 04 2022 5:46:32

Исполнитель не выполнил свои обязательства и исчез вместе с деньгами: как действовать по закону в таком случае

Исполнитель не выполнил свои обязательства и исчез вместе с деньгами: как действовать по закону в таком случае В случае когда после перечисления аванса исполнитель работы внезапно пропадает, существуют определенные способы взыскания незаконно присвоенных денег....

17 04 2022 6:23:59

Изменения в ипотеке в 2019 году: льготная процентная ставка для семей с детьми и другие нововведения

Изменения в ипотеке в 2019 году: льготная процентная ставка для семей с детьми и другие нововведения С 13 апреля 2019 года действует Постановление Правительства РФ, которое узаконило изменения в ипотеке. Теперь воспользоваться льготной ставкой можно в течение всего срока кредитования. Более того, расширены возможности рефинансирования: перекредитоваться теперь можно повторно....

16 04 2022 3:18:45

Пени, штрафы по НДС и их коды бюджетной классификации

Пени, штрафы по НДС и их коды бюджетной классификации Значение кодов бюджетной классификации при уплате пеней и штрафов по НДС и способы исправления ошибок. Как работать с налоговой инспекцией?...

15 04 2022 2:48:32

Как усыновить (удочерить) ребенка из дома малютки? Список документов, требования к будущим родителям

Как усыновить (удочерить) ребенка из дома малютки? Список документов, требования к будущим родителям Многие приемные родители предпочитают брать детей первых трех лет жизни из дома малютки. Существуют определенные нюансы процедуры усыновления таких детей....

14 04 2022 6:57:51

Что такое предварительная опека над несовершеннолетним? Порядок оформления, документы, сроки, выплаты

Что такое предварительная опека над несовершеннолетним? Порядок оформления, документы, сроки, выплаты В неотложных ситуациях, когда несовершеннолетний ребенок остается без опеки взрослых, законодательство позволяет устанавливать предварительную опеку....

13 04 2022 15:50:21

Правила взаимодействия с сотрудниками полиции: что делать, если сотрудник полиции грубит

Правила взаимодействия с сотрудниками полиции: что делать, если сотрудник полиции грубит Сопротивление сотрудникам полиции,в том числе хамство, является как минимум административным правонарушением, а как максимум квалифицируется по УК РФ....

12 04 2022 14:12:34

Оспаривание сделок при банкротстве юридического лица: основания, сроки, последствия

Оспаривание сделок при банкротстве юридического лица: основания, сроки, последствия Сделки при банкротстве юридического лица допускается оспорить по общим основаниям Гражданского кодекса РФ и специальным по нормам 127-ФЗ....

11 04 2022 9:47:26

НДС на товар 10% и 18%: как определить категорию?

НДС на товар 10% и 18%: как определить категорию? Особенности ставок НДС, применяющихся при налогообложении товаров в РФ. Какие товары могут облагаться ставкой 10%? Для каких действует ставка НДС в 18%?...

10 04 2022 18:29:51

Заявка на закупку товара по 44-ФЗ: порядок оформления, образец формы и перечень необходимых документов

Заявка на закупку товара по 44-ФЗ: порядок оформления, образец формы и перечень необходимых документов Если поставщик товара планирует участие в госзакупке по нормам 44-ФЗ, то ему следует подготовиться к ней заранее и составить заявку на участие....

09 04 2022 19:16:51

Можно ли регистрацию по месту пребывания прекратить досрочно?

Можно ли регистрацию по месту пребывания прекратить досрочно? Действия, необходимые для досрочного прекращения временной регистрации. Особенности для регистрируемого лица и для собственника жилого помещения....

08 04 2022 12:42:13

Еще:
Законы -1 :: Законы -2 :: Законы -3 :: Законы -4 :: Законы -5 :: Законы -6 :: Законы -7 :: Законы -8 :: Законы -9 :: Законы -10 :: Законы -11 :: Законы -12 ::